“纺企杀手”步步设局套走25家企业上亿元

发布日期:2021-10-16 19:20   来源:未知   

  与国外“大厂商”合作、公司实力强劲、在前期小额交易中信誉良好……一个个看似华丽的承诺不断麻痹被害企业主,其背后掩藏的是倪利忠、宋国柱和他们身后的海外“黑手”精心布下的陷阱。从2015年8月至案发,倪、宋二人以这种合同诈骗套路令25家纺织企业“中招”,造成企业损失上亿元,部分企业甚至在巨额损失的重压下破产。而远在海外指挥他们的幕后“大老板”张某,多年前在业界就是有名的“纺企杀手”。

  日前,这起特大系列合同诈骗案落下帷幕,经浙江省绍兴市检察院提起公诉,被告人倪利忠、宋国柱分别被判处有期徒刑十七年和十二年,各并处罚金。

  陆芳至今忘不了2015年那个炎热的夏天。当时经人介绍,倪利忠和宋国柱前往她的公司。二人自称是浙江泰艾妮进出口有限公司(下称“泰艾妮公司”)的负责人,手上有几个海外客户的大订单,此次前来便是与她洽谈合作的。

  在商场打拼多年的陆芳没有马上积极回应。倪、宋二人看出了她的顾虑,盛情邀请她去泰艾妮公司参观考察。在那里,陆芳亲眼看见泰艾妮公司在杭州租下了整整一层写字楼,营业执照等证件一应俱全,注册资金据称高达一亿元。她还得知,该公司在美国有个合作方,网上也查询不到该合作方的不良记录,于是她的顾虑消减了三分。

  真正赢得陆芳信任的,是接下来的“愉快”合作。从2015年底开始,双方签订了两笔小订单。“合同约好的付款时间是交货后35天,结果款子提前好几天就到了。”泰艾妮公司“信守承诺”的做派,让陆芳彻底放下了戒备。

  2016年1月至5月,陆芳与泰艾妮公司先后签订了4份总额达1300万元的购销合同,包括近30万件棉衣、夹克。此时的陆芳心中不再犹疑,开足马力生产,并将产出的货物一批批发往美国。

  然而,当陆芳发出价值1200余万元的货物后,对方仅支付了40万元货款,其余款项迟迟不见踪影。面对催讨,二人声称“美国公司货物还没有卖光,货款还没有收回来”,一再推托。

  当陆芳再次前往泰艾妮公司时,发现已人去楼空。她顿感大事不好,只得将剩余价值近100万元的货物以10万元出售,而已发出货物的货款至今没有收回。至此,陆芳的损失已超过1200万元。

  陆芳的遭遇并非个例。2015年起,倪利忠和宋国柱以类似骗术诈骗浙江杭州、义乌、象山、平湖及福建、广东等地的20余家纺织企业。

  “2015年7月,倪利忠、宋国柱等人成立泰艾妮公司,虽说是进出口公司,但实际上并无经济实力。说白了就是一个空壳公司。”泰艾妮公司一名前任员工透露。

  不过这并不影响二人施展他们的惯用伎俩——空手套白狼。泰艾妮公司往往在业内物色、聘用一批人脉和经验都较为丰富的从业人员,在他们的牵线下联系一些纺织企业,表达合作意愿,并通过在几笔小额交易中按时支付货款来麻痹对方,以备进一步放长线、钓大鱼。

  待企业主放心地签下大额订单并发货后,倪利忠和宋国柱就不再支付货款,还以种种理由搪塞推托,如美国合作方还未将货物销售、付款需要复杂的手续、资金被冻结等。

  与国外“大厂商”合作、公司实力强劲、在前期小额交易中信誉良好……一个个看似华丽的承诺不断麻痹被害企业主,其背后掩藏的是倪利忠、宋国柱和他们身后的海外“黑手”精心布下的陷阱。从2015年8月至案发,倪、宋二人以这种合同诈骗套路令25家纺织企业“中招”,造成企业损失上亿元,部分企业甚至在巨额损失的重压下破产。而远在海外指挥他们的幕后“大老板”张某,多年前在业界就是有名的“纺企杀手”。

  日前,这起特大系列合同诈骗案落下帷幕,经浙江省绍兴市检察院提起公诉,被告人倪利忠、宋国柱分别被判处有期徒刑十七年和十二年,各并处罚金。

  陆芳至今忘不了2015年那个炎热的夏天。当时经人介绍,倪利忠和宋国柱前往她的公司。二人自称是浙江泰艾妮进出口有限公司(下称“泰艾妮公司”)的负责人,手上有几个海外客户的大订单,此次前来便是与她洽谈合作的。

  在商场打拼多年的陆芳没有马上积极回应。倪、宋二人看出了她的顾虑,盛情邀请她去泰艾妮公司参观考察。在那里,陆芳亲眼看见泰艾妮公司在杭州租下了整整一层写字楼,营业执照等证件一应俱全,注册资金据称高达一亿元。她还得知,该公司在美国有个合作方,网上也查询不到该合作方的不良记录,于是她的顾虑消减了三分。

  真正赢得陆芳信任的,是接下来的“愉快”合作。从2015年底开始,双方签订了两笔小订单。“合同约好的付款时间是交货后35天,结果款子提前好几天就到了。”泰艾妮公司“信守承诺”的做派,让陆芳彻底放下了戒备。

  2016年1月至5月,陆芳与泰艾妮公司先后签订了4份总额达1300万元的购销合同,包括近30万件棉衣、夹克。此时的陆芳心中不再犹疑,开足马力生产,并将产出的货物一批批发往美国。

  然而,当陆芳发出价值1200余万元的货物后,对方仅支付了40万元货款,其余款项迟迟不见踪影。面对催讨,二人声称“美国公司货物还没有卖光,货款还没有收回来”,一再推托。

  当陆芳再次前往泰艾妮公司时,发现已人去楼空。她顿感大事不好,只得将剩余价值近100万元的货物以10万元出售,而已发出货物的货款至今没有收回。至此,陆芳的损失已超过1200万元。

  陆芳的遭遇并非个例。2015年起,倪利忠和宋国柱以类似骗术诈骗浙江杭州、义乌、象山、平湖及福建、广东等地的20余家纺织企业。

  “2015年7月,倪利忠、宋国柱等人成立泰艾妮公司,虽说是进出口公司,但实际上并无经济实力。说白了就是一个空壳公司。”泰艾妮公司一名前任员工透露。

  不过这并不影响二人施展他们的惯用伎俩——空手套白狼。泰艾妮公司往往在业内物色、聘用一批人脉和经验都较为丰富的从业人员,在他们的牵线下联系一些纺织企业,表达合作意愿,并通过在几笔小额交易中按时支付货款来麻痹对方,以备进一步放长线、钓大鱼。

  待企业主放心地签下大额订单并发货后,倪利忠和宋国柱就不再支付货款,还以种种理由搪塞推托,如美国合作方还未将货物销售、付款需要复杂的手续、资金被冻结等。返回搜狐,查看更多自力式流量控制阀募投